第615章 一起集资诈骗案（3）（3 / 4）

大。他们拿着别人的钱肆无忌惮地花，没有一点担心害怕。

肖朋看他们进了宾馆之后，他们也没有再蹲守了，他们就开车回去了。

第二天早上，肖朋又把这个情况向王志永汇报了。

王志永说：“看来韩强经常高消费的，花着别人的钱无所谓。到目前我们了解下来，他也没有什么正经生意的。就说这个钱的生意，也是拆东墙补西墙，用别人的本金还利息，他花着别人的本金。”

肖朋说：“那我们今天还要不要到凯华宾馆那边再去盯一盯。”

王志永说：“今天，金凯带辅警过去再盯一盯，看他白天还去哪里，至少我们要摸清楚他的规律以及他到底有没有做生意的。目前，我们了解下来，他也没有什么公司。所谓的做生意都是听别人讲的，确实有好多人把钱投到他那边。我今天再让顾景研究一下他的资金流水，看有没有转到别人的公司或账户上。”

肖朋说：“好的。”

王志永把顾景叫了过来，说：“你再研究一下韩强的银行卡流水信息，看看他有没有钱转出去，或转到有什么公司，看看他有没有什么投资渠道。如果他没有什么投资渠道，就是把人家钱骗过来，然后还前面的利息，而且他又进行高消费，那我们就有证据怀疑他集资诈骗。你把这些事情做好，我们到时候去经侦大队汇报一下，争取把这个案件立好，立案后就可以对嫌疑人进行抓捕。因为这个案件要尽早抓捕，因为有些报警人知道他电话打不通了，肯定要找他。到时候他也瞒不住了，这个纸里包不住火的，他肯定要想办法跑掉的。”

顾景说：“是的，这个事情要抓紧，到时候我们去经侦大队当面汇报。”

王志永说：“那你抓紧这个事情，要抓紧办理。”

顾景回到办公桌前又把韩强的银行卡资金流水打开看了一下，资金确实很多，但是到其他公司账上的钱基本没有，而且大部分都转到韩强的另一张中国银行卡里面。这一张中国银行卡肯定要拉资金流水，看看资金的具体去向。

中午，顾景和刘斌斌到中国银行将韩强的中国银行卡资金流水拉了一遍。拉完之后发现这些钱要么通过刷卡消费，要么取现消费，反正是比较频繁，基本上都是消费。

顾景回到所里对王志永说：“王队长，我又拉了韩强的另外一张中国银行卡，前年那张建设银行卡上的大部分钱转到这张银行卡上，然后通过这张银行卡刷卡消费的，消费的次数都比较多，有时候10万20万的，反正很频繁。”

王志永说：“看看他的消费，基本上可以确定他利用做生意的幌子，把别人钱骗过来进行销费，他从来也没有想到要还钱。我个人认为，这起案件肯定是集资诈骗，而且现在的金额，目前做到笔录的已经2500万了。那还有没有做到笔录的，还有好几千万。我们把材料带好一起去经侦大队汇报一下这个案件，这个要立集资诈骗案，而且还要尽快抓捕嫌疑人。如果嫌疑人跑掉了，这么多投资人到时候闹事，我们维稳的压力也很大，而且每天要应付这么多的报案人。这个事情也要胖经侦大队知道这个情况。我先跟赵所汇报一下。”

顾景说：“这肯定要汇报一下，不然到时候这个事情，我们所不一定能搞得定。”

王志永马上到了赵所办公室，对赵所说：“这个韩强的案件基本查得差不多了，他主要是把别人的资金骗过来，以做生意高额利息回报为幌子，让别人投资，然后他骗来的钱主要是用于高消费，他也没有做什么生意。通过我们这几天的摸排，也没有发现他有什么生意。我想今天下午，我和顾景去经侦大队把这个案件跟经侦大队汇报一下，最好马上立案侦查，这样我们尽快把这个韩强抓捕回来，不然到时候他跑掉了就很麻烦了。现在我们做到了六个报案人的笔录，涉案的资金已经两千多万，还有好多